Le Maroc fixe de nouvelles règles pour les bureaux de change

Le Royaume du Maroc fixe de nouvelles règles pour les bureaux de change




L’office des changes a annoncé la publication d’une nouvelle circulaire relative aux obligations des bureaux de change en matière de vigilance et de veille interne, afin de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent.

Concrètement, il s’agit de la mise à jour de la circulaire n°2/2019 du 1ᵉʳ novembre 2019, dans laquelle l’Office a exigé des bureaux de change de transmettre sans délai, les déclarations de soupçon.

Ces sociétés sont aussi tenues de communiquer tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions aux autorités compétentes. La publication de cette circulaire intervient dans le contexte de la poursuite par l’Office de la mise en œuvre des actions tracées dans sa feuille de route pour la période 2021-2022.




Et ce, dans le cadre des efforts déployés par le Royaume pour la conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) aux standards internationaux, notamment les normes du Groupe d’Actions Financières (GAFI), indique l’Office dans un communiqué.

Selon l’office, il est urgent que les professionnels du secteur du change manuel s’impliquent pour la mise à niveau de ce secteur, notamment à travers leur engagement dans la mise en œuvre du dispositif interne de vigilance et la transmission des déclarations de soupçon à l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ARNF).

Ceci permettra de garantir l’efficacité du dispositif de LBC-FT et la conformité de chaque assujetti aux exigences législatives et réglementaires en la matière, conclut le communiqué.